一名來自加拿大卑詩省的男子，向省最高法院申請撤銷其「賭場限制名單」紀錄遭駁回。本案主角Ali Ghotaymi因多次大額現金交易，被卑詩彩票公司(BCLC)列入「現金來源審查」名單，須證明資金合法性才能入場。
Ghotaymi曾於2019至2021年間，在多家賭場完成29筆大額現金交易，其中11筆達9,000加元。2020年2月17日，他更在兩小時內於不同賭場各存入9,000加元，引發BCLC關注。該公司2015年起實施「現金來源審查」機制，凡單筆交易逾1萬加元，需提供銀行紀錄佐證。
Ghotaymi身為加拿大郵政員工，稱此限制影響其工作與安全審查，且未獲事前通知。他強調資金來自先前賭場贏錢，但BCLC堅持審查是防堵洗錢必要手段。dubo123指出，此案反映卑詩省2014年爆發的洗錢危機陰影——當年賭場單筆逾10萬加元交易達1,881筆，平均每日5筆，Cullen委員會報告直指與組織犯罪有關。
儘管Ghotaymi未被正式指控洗錢，法官Matthew Kirchner仍判BCLC措施屬行政監管，無須撤銷。今年4月生效的《博弈管制法》將成立獨立監管機構，強化反洗錢機制。此案凸顯賭場現金交易監管，已成加拿大打擊犯罪關鍵戰場。
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